Корпоративные расследования
Наши специалисты проведут комплексный анализ из всех доступных источников для оценки имеющихся рисков. При необходимости будет проведена проверка соответствия актам и стандартам. Мы поможем сформировать перечень необходимых мер по предотвращению противоправных действий в отношении клиентов, а также определить порядок реализации этих мер. В случае необходимости наша экспертная поддержка в будущем позволит восстановить утраченные деловые и репутационные связи.
- Комплексная проверка благонадежности текущих и будущих контрагентов
- Проверка поставщиков на их возможную аффилированность между собой
- Выявление связей между поставщиками компании и ее сотрудниками – выявление конфликтов интересов, наличие связей сотрудников с офшорными компаниями
- Анализ договоров с целью выявления фактов совершения сделок по необоснованно низким или высоким ценам, сомнительные или неблагоприятные условия в договорах с контрагентом
- Выявление сделок и схем, несогласованных с руководством компании
- Использование сотрудниками средств в компании в личных целях
- Непрозрачные или несоразмерные бонусы менеджеров по продажам
- Необычные процедуры бухгалтерского учета
- Расхождения на банковских и учетных счетах
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин